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成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
成都前鋒電子電器集團(tuán)2022年度股東大會決議公告
日期:2023-06-28

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

  成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會通知于2023年6月7日發(fā)出,于2023年6月28日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號召開。
  2023年6月15日,公司收到控股股東楊鋼發(fā)來的《關(guān)于提請增加2022年度股東大會臨時議案的函》,提議將《關(guān)于公司擬與成都興城投資集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司擬與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議的議案》以臨時提案的方式提交公司2022年度股東大會審議。該提案符合《公司法》的規(guī)定,董事會同意將上述兩個議案提交公司2022年度股東大會審議。
  出席本次股東代表大會的股東或股東代表73人,代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù):40773265股,占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的81.55%。會議由公司董事會召集,董事長楊鋼主持,公司董事楊玉和、李文才、劉鴻、張兵、汪澤出席會議,全體監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。經(jīng)出席會議的股東或股東代表認(rèn)真審議和表決,形成以下決議:
  一、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。
贊成票:  40773265  股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%;
反對票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%;
棄權(quán)票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。

  二、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。
贊成票:  40773265  股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%;
反對票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%;
棄權(quán)票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。

  三、審議通過了《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》。
贊成票:  40773265  股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%;
反對票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%;
棄權(quán)票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。

  四、審議通過了《公司2022年度財務(wù)決算報告》。
贊成票:  40773265  股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%;
反對票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%;
棄權(quán)票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。

  五、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2023年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
贊成票:  10698968  股,占出席會議代表(除關(guān)聯(lián)股東外)股權(quán)數(shù)的98.84%;
反對票:       0    股,占出席會議代表(除關(guān)聯(lián)股東外)股權(quán)數(shù)的0%;
棄權(quán)票:    125880  股,占出席會議代表(除關(guān)聯(lián)股東外)股權(quán)數(shù)的1.16%。
  議案五為關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決。

  六、審議通過了《關(guān)于公司擬與成都興城投資集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》
   股東大會同意與成都興城投資集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,并授權(quán)公司董事會負(fù)責(zé)協(xié)議的簽署、執(zhí)行等事宜。

贊成票:  40773265  股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%;
反對票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%;
棄權(quán)票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。

  七、審議通過了《關(guān)于公司擬與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議的議案》
   股東大會同意與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議,并授權(quán)公司董事會負(fù)責(zé)協(xié)議的簽署、執(zhí)行等事宜。

贊成票:  40647385  股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的99.69%;
反對票:    125880  股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0.31%;
棄權(quán)票:       0    股,占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。
  會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。會議形成的決議合法有效。  
  特此公告。
 
二〇二三年六月二十八日  
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